Главная » Сбор досье » Финансовое досье

Сбор финансового досье на человека

Собрать финансовое досье на человека – одна из наиболее частых задач детективного агентства Маяк. Данная услуга весьма популярна как у частных лиц, так и у руководителей предприятий.

 

 

Состав досье
 Полные установочные данные (место регистрации, место рождения, СНИЛС, ИНН, паспортные данные)
Адрес регистрации и паспортные данные
Проверка по архивным учётам (на случай попытки «стереть» судимость и т.д.( Московский и Ленинградский регионы))
Интернет-разведка (поиск аккаунтов, почты, контактов, связей, фактов из жизни т.д.)
Поиск установочных данных родственников (Московский и Ленинградский регионы)
 Сведения о легальных доходах (форма 2 НДФЛ)
Сведения об официальном работодателе за последние годы
Данные фирм, в которых лицо являлось учредителем либо дольщиком
Проверка на аффилиаты
Данные о банковских счетах на территории РФ
Поиск всего имущества, официально принадлежащего лицу в России: дома, участки, яхты и.д. (включая архивное имущество)
Стоимость: 10000 руб. Срок: 4 дня

 

 

 

Малое финансовое досье

 

Самый распространенный вариант, пользующийся наибольшей популярностью клиентов. Разработанный в 2010 году перечень актуальной и необходимой информации для клиента востребован по сей день. 

 

К основным преимуществам малого финансового досье можно отнести следующее:

 

  • Содержание и объем 
  • Низкая стоимость
  • Высокая скорость исполнения 
  
Мы с полной ответственностью можем заявить, что сбор МФД (Малое Финансовое Досье) - отвечает запросам 70% наших клиентов, при достаточно низкой стоимости исполнения за такой объем сведений.
Состав досье
 Полные установочные данные (место регистрации, место рождения, СНИЛС, ИНН, паспортные данные)
Адрес регистрации и паспортные данные
Проверка по архивным учётам (на случай попытки «стереть» судимость и т.д.( Московский и Ленинградский регионы))
Интернет-разведка (поиск аккаунтов, почты, контактов, связей, фактов из жизни т.д.)
Поиск установочных данных родственников (Московский и Ленинградский регионы)
 Данные о ранее выданных паспортах России
Данные об объявлении лица в розыск
Данные ГАИ / ГИБДД (права, vin, штрафы, авто в собственности и фактически используемые)
Нарушения административного законодательства
Привлечение к уголовной ответственности
Уголовные дела и статус фигуранта
Криминальные связи 
Наличие зарегистрированного оружия
 Сведения о легальных доходах (форма 2 НДФЛ)
Сведения об официальном работодателе за последние годы
Данные фирм, в которых лицо являлось учредителем либо дольщиком
Проверка на аффилиаты
Данные о банковских счетах на территории РФ
Поиск всего имущества, официально принадлежащего лицу в России: дома, участки, яхты и.д. (включая архивное имущество)
Стоимость: 15000 руб. Срок: 4 дня

 

 

Расширенное финансовое досье

 

Раширенное финансовое досье (РФД) - это по своей сути малое досье, дополненное т.н. "Блоком документальной информации" - сведениями об удостоверениях личности, их замене а также сопуствующих документов и статусов, полученных человеком в ходе своей деятельности.

Состав досье
 Полные установочные данные (место регистрации, место рождения, СНИЛС, ИНН, паспортные данные)
Адрес регистрации и паспортные данные
Проверка по архивным учётам (на случай попытки «стереть» судимость и т.д.( Московский и Ленинградский регионы))
Интернет-разведка (поиск аккаунтов, почты, контактов, связей, фактов из жизни т.д.)
Поиск установочных данных родственников (Московский и Ленинградский регионы)
 Данные о ранее выданных паспортах России
Данные об объявлении лица в розыск
Данные ГАИ / ГИБДД (права, vin, штрафы, авто в собственности и фактически используемые)
Нарушения административного законодательства
Привлечение к уголовной ответственности
Уголовные дела и статус фигуранта
Криминальные связи 
Наличие зарегистрированного оружия
 Сведения о легальных доходах (форма 2 НДФЛ)
Сведения об официальном работодателе за последние годы
Данные фирм, в которых лицо являлось учредителем либо дольщиком
Проверка на аффилиаты
Данные о банковских счетах на территории РФ
Поиск всего имущества, официально принадлежащего лицу в России: дома, участки, яхты и.д. (включая архивное имущество)
 Проверка по НБКИ, КБРС, Эквифакс
Данные по заявкам на получения кредита
Проверка по учёту «Наркозависимые»
Данные специальных учетов (характеристика криминальных наклонностей: «катала», «аферист» и. т.д.)
Стоимость: 20000 руб. Срок: 4 дня

  

  

Досье состоит из фиксированных блоков информации. Для удобства клиентов каждый блок промаркирован цветами:

 

 

Блок биографической информации

Блок документальной информации

Блок экономической информации

Блок особого контроля и рисков

  

Если вас заинтересовал сбор финансового досье на человека - просто свяжитесь с нами по указанным ниже контактам.

ежедневно
с 9-00 до 23-00
пишите нам
в TELEGRAM
E-MAIL
наш электронный адрес
НАШ АДРЕС
г. Москва,
Новгородская улица, 1с6
    Консультация онлайн

    Если Вы не знаете как решить ту или иную проблему - наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими услугами

    Вы всегда можете задать вопрос по телефону


    Ежедневно: 9:00-21:00


    +7 (966) 356-49-11

Мы принимаем к оплате